山西华翔集团股份有限公司（以下简称“山西华翔”或“公司”）于2025年12月发布修订后的《公司章程》，对公司治理结构、股份管理、经营范围及利润分配等核心条款进行明确。公告显示，公司注册资本为5.40亿元，股份总数5.40亿股均为普通股，发起人参股结构及董事会架构调整成为本次修订的重点内容。

公司基本概况与股权结构

修订后的章程显示，山西华翔前身为山西华翔集团有限公司，2017年整体变更为股份有限公司，2020年9月17日在上交所上市，股票代码未提及。公司注册地为山西省临汾市洪洞县，法定代表人为董事长，注册资本540,170,563元，全部为普通股，每股面值1元。

作为公司发起人的16家机构及自然人股东合计持股3.63亿股，占上市前总股本100%。其中，山西临汾华翔实业有限公司为第一大股东，持股2.71亿股，占发起人总持股的74.7%；山西省交通开发投资集团有限公司、广州万宝长睿投资有限公司分别持股4,537.5万股、1,742.4万股，分列第二、三大发起人。

治理架构优化与决策机制

本次章程修订进一步明确了公司治理结构。董事会由6名非独立董事与3名独立董事组成，其中1名为职工代表董事，董事长为法定代表人。值得注意的是，公司设置审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，委员会由3名非高管董事组成，独立董事占比过半，会计专业人士担任召集人。

股东会作为最高权力机构，职权涵盖增减注册资本、利润分配、重大资产交易等。章程规定，公司对外担保累计总额超净资产50%或单笔担保超净资产10%时，须经股东会审议；董事会则被授权审批5000万元以下的资产交易及3000万元以下关联交易。

经营战略与财务政策

公司经营宗旨聚焦“世界一流铸造企业”目标，经营范围涵盖通用零部件制造、汽车零部件研发、工业机器人、智能装备等领域，并包含货物进出口及发电业务等许可项目。财务政策方面，公司明确法定公积金提取比例为税后利润的10%，累计达注册资本50%后可不再提取；利润分配以现金分红为优先，根据发展阶段差异化设置分红比例：成熟期无重大支出时现金分红不低于80%，成长期有重大支出时不低于20%。

此外，章程对股份回购、财务资助等行为作出限制：公司可为员工持股计划提供财务资助，但累计总额不超过股本总额10%；回购股份仅限减少注册资本、股权激励等6种情形，且需通过集中交易方式实施。

投资者保护与信息披露

为保障股东权益，章程规定股东有权查阅会计账簿、起诉董监高及公司，控股股东不得占用资金或强令违规担保。公司同时明确信息披露媒体为上交所指定网站及符合规定的信息披露平台，确保重大事项及时公开。

市场分析认为，本次章程修订系山西华翔完善治理结构、优化决策效率的重要举措，将为公司持续拓展高端制造领域、实现国际化战略提供制度保障。

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