湖南华联瓷业股份有限公司（证券简称：华瓷股份，证券代码：001216）于2025年12月8日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及修订部分管理制度的议案》。此次修订核心在于调整董事长对交易、关联交易及对外捐赠的审批权限，并同步更新《对外投资与资产管理制度》，以优化公司治理效率。

公司章程修订：董事长决策权限显著调整

根据公告，《公司章程》第一百一十四条关于董事长职权的条款迎来关键修订，主要涉及交易审批条件的认定逻辑及关联交易限额的明确化。修订后，董事长在特定交易事项中获得更大自主决策权，具体调整如下：

修订前条款 | 修订后条款 |------------------------------|------------------------------| | 交易标的营业收入占比5%-10%且绝对金额≤1000万元 | 交易标的营业收入占比5%-10%或绝对金额≤1000万元 | | 交易标的净利润占比5%-10%且绝对金额≤100万元 | 交易标的净利润占比5%-10%或绝对金额≤100万元 | | 成交金额占净资产5%-10%且绝对金额≤1000万元 | 成交金额占净资产5%-10%或绝对金额≤1000万元 | | 交易产生利润占比5%-10%且绝对金额≤100万元 | 交易产生利润占比5%-10%或绝对金额≤100万元 |

交易审批权限扩容

修订后，董事长有权审批满足以下任一条件的交易事项： 1. 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的5%-10%（账面值与评估值取较高者）； 2. 交易标的营业收入占最近一年经审计营收的5%-10%，或绝对金额不超过1000万元； 3. 交易标的净利润占最近一年经审计净利润的5%-10%，或绝对金额不超过100万元； 4. 成交金额（含承担债务和费用）占最近一期经审计净资产的5%-10%，或绝对金额不超过1000万元； 5. 交易产生利润占最近一年经审计净利润的5%-10%，或绝对金额不超过100万元。

关联交易限额明确化

关联交易方面，董事长审批权限划定为： - 与关联自然人发生的交易金额在30万元以下； - 与关联法人发生的交易金额在300万元以下； - 连续12个月内与同一关联方累计交易金额低于300万元，或低于公司最近经审计净资产的0.5%。 若董事长为交易关联方，相关事项需提交董事会审议。

对外捐赠决策权限调整

对外捐赠领域，修订后董事长可直接决定金额超过100万元但不超过500万元的捐赠事项，进一步提升应急决策效率。

管理制度同步更新 治理体系持续完善

为配合公司章程修订，公司对《对外投资与资产管理制度》进行修订，以适应监管要求及经营发展需要。该制度已获董事会审议通过，将与公司章程修订案一同提交公司股东会审议，待股东会通过后正式生效，原制度届时废止。

后续安排：尚需股东会审议

公告明确，本次修订事项需提交公司股东会审议，最终生效以有权审批机关核准、登记内容为准。投资者可通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅修订后的《公司章程》及相关制度全文。备查文件包括第六届董事会第四次会议决议等。

本次修订旨在优化决策流程，提升公司运营效率，同时进一步明确权责边界，为公司持续规范发展奠定基础。市场将关注后续股东会审议结果及制度落地后的实际执行情况。

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