无锡鼎邦换热设备股份有限公司（证券简称：无锡鼎邦，证券代码：920931）于2025年12月10日发布第三届董事会第十五次会议决议公告，宣布公司募投项目"年产6.5万吨换热器、空冷器、10万套智能仓储物流设备项目"正式结项，节余募集资金将永久补充流动资金。

会议召开及出席情况

本次董事会会议于2025年12月10日在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长王仁良先生主持，董事会秘书列席会议。会议通知已于2025年12月1日以书面方式发出，会议的召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效。

会议应出席董事9人，实际出席和授权出席董事9人，出席率100%。

议案审议核心内容

董事会审议通过的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》显示，该募投项目已完成建设并达到预定可使用状态。为提高募集资金使用效率，公司决定对项目进行结项处理，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。

该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。因不涉及关联交易，无需回避表决，且根据相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

项目背景与资金安排

据公告披露，该募投项目设计产能为年产6.5万吨换热器、空冷器及10万套智能仓储物流设备，项目建成后将进一步提升公司核心产品的生产能力。关于节余募集资金的具体金额及后续使用计划，公司将在同日披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-099）中详细说明。

备查文件显示，本次董事会决议已正式归档，投资者可通过北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）查询相关公告原文。

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