证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-099

广州白云电器设备股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日以通讯表决的方式召开第七届董事会第二十四次会议。本次会议通知已于2025年11月20日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于收购控股子公司部分少数股东股权的议案》。

为优化公司控股子公司股权结构，强化对控股子公司的战略管控与资源整合，提升运营决策效率，实现业务的协同发展，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟收购控股子公司浙江白云浙变电气设备有限公司（以下简称“浙变电气”）少数股东南京实远电气技术有限公司（以下简称“南京实远”）持有的浙变电气22.2857%股权（以下简称“标的股权”）。本次交易完成后，公司对控股子公司浙变电气的持股比例由67.7143%增加至90%。

根据符合《证券法》等规定条件的资产评估机构广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广州白云电器设备股份有限公司拟办理股权收购事宜所涉及浙江白云浙变电气设备有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（联信（证）评报字[2025]第A0739号），本次评估采用资产基础法对浙变电气的股东全部权益价值进行评估，截至评估基准日2025年9月30日，浙变电气总资产账面值为132,703.35万元，评估值为152,493.29万元，增幅14.91%；负债账面值138,759.93万元，评估值为139,862.16万元，增幅0.79%；净资产账面值为-6,056.58万元，评估值为12,631.13万元，评估增值18,687.71万元。

本次交易以上述评估结果为定价参考依据，经双方协商一致，本次标的股权的交易价格确定为人民币2,815.00万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，该事项在董事会决策权限内，无需提交股东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办理》规定的重大资产重组。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2025年11月26日

证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2025-100

广州白云电器设备股份有限公司

关于首次回购公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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一、回购股份的基本情况

2025年8月1日，公司召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用不低于1,000万元（含）且不高于2,000万元（含）的自有资金及自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并拟在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划及/或股权激励，具体请见公司于2025年8月2日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-053）及2025年8月6日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-055）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一个交易日予以公告，现将公司首次回购股份情况公告如下：

2025年11月25日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份86,500股，占公司总股本540,527,955股的比例为0.0160%，回购成交的最高价为11.60元/股，最低价为11.60元/股，成交总金额为人民币100.34万元（不含交易费用）。

本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2025年11月26日