投资者活动基本信息

2025年12月18日，本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）以线上调研形式接待了机构投资者交流。本次调研为特定对象调研，参与机构包括博时基金、方正富邦、凯丰投资、平安基金等19家机构，公司接待人员为陈立文、贾晶乔。

核心议题回应

重大资产置换：推进中尚存不确定性

针对机构关注的重大资产置换进展，公司表示，2023年6月已披露《重大资产置换暨关联交易预案》，但由于本次交易可能导致关联销售比例大幅增加，需对与控股股东及其他关联方的关系进一步论证和沟通协商。公司强调，相关事项尚存在不确定性，将根据进展及时履行信息披露义务。

可转债到期安排：双管齐下应对兑付

本钢转债即将到期，公司从两方面着手准备：一方面以市值管理为核心，通过降本增效、专业化整合、重大资产置换等合规方式提升上市公司质量，重新定位估值；另一方面积极拓展融资渠道，确保做好到期兑付准备工作。

盈利提升：聚焦高附加值产品与成本管控

在提高盈利水平方面，公司计划加大高附加值产品研发生产，缩小与头部企业的产品竞争力差距，以差异化产品提升售价及毛利率。成本端将持续推进择机采购、品种替代、量价优惠等策略降低采购成本，科学制定经济库存；同时探索区域合作，扩大就近销售半径以减少运输成本，并通过智能化改造和精细化管理优化人员设备效率，提升产能利用率。

产能产量：以市场为导向推进“极致生产”

公司表示将结合行业趋势，以市场需求为导向合理安排产量，围绕“稳运行、防风险、提质量、优结构、促转型、增效益”目标，按“用户结构最优、生产模式最优”原则推进极致生产，确保产能高效利用。

同业竞争解决：鞍钢集团承诺5年内整合

鞍钢集团重组本钢集团后，公司与鞍钢集团及其子企业存在钢铁主业同业竞争问题。对此，鞍钢集团已承诺，将在5年内并力争缩短时间，通过资产重组、业务调整、委托管理等多种方式，在合规前提下推进业务整合，以维护公司及中小股东利益。

转股价下修：保护债券持有人利益

关于转股价下修原因，公司称此举旨在充分保护债券持有人利益，优化资本结构。根据相关规则，转股价不低于股东会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日交易均价的较高者，同时不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

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