涉及多项违法行为 央行对交行、工行合计罚没超1.1亿元并公示五年
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2025-12-19 19:23:20
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（来源：财闻）
央行对交通银行处以警告，没收违法所得23.982116万元，罚款6783.43万元的处罚。该处罚公示期五年。
12月19日，央行行政处罚公示显示，交通银行（601328.SH）被处以警告，没收违法所得23.98万元，罚款6783.43万元。违法行为类型：1.违反账户管理规定；2.违反清算管理规定；3.违反特约商户实名制管理规定；4.违反反假货币业务管理规定；5.占压财政存款或者资金；6.违反国库科目设置和使用规定；7.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；8.未按规定履行客户身份识别义务；9.未按规定保存客户身份资料和交易记录；10.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；11.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。作出行政处罚决定日期为2025年12月10日。该处罚公示期五年。
同日，央行行政处罚公示显示，工商银行（601398.SH）因10项违法行为，被中国人民银行警告，没收违法所得434.570857万元，罚款3961.5万元。该行的具体违法行为类型如下：1．违反金融统计相关规定；2．违反账户管理规定；3．违反清算管理规定；4．违反特约商户实名制管理规定；5．违反反假货币业务管理规定；6．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；7．未按规定履行客户身份识别义务；8．未按规定保存客户身份资料和交易记录；9．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；10．与身份不明的客户进行交易。处罚公示期五年。
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