甘肃金刚光伏股份有限公司（证券简称：*ST金刚，证券代码：300093）于2025年12月19日召开第七届董事会第六十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。公司结合监管要求及实际运营情况，对《公司章程》核心条款进行调整，包括缩减董事会人数、明确决策程序等，并同步修订及制定多项治理制度，以进一步完善公司治理结构。

《公司章程》核心条款修订要点

本次修订主要围绕股东会决策事项、董事会构成及董事权责等方面展开，具体调整如下：

此次修订中，董事会人数从9名减至7名（仍含3名独立董事）是核心调整之一，旨在优化决策效率。同时，特别决议事项中关于“担保金额”的表述简化，删除“向他人提供”字样，使条款更简洁；董事及总经理辞职生效时间进一步明确，强化了信息披露的及时性要求。

多项治理制度同步修订与制定

为配合《公司章程》修订，公司对现有治理制度进行梳理，并新增多项管理制度，具体如下：

公告显示，上述制度中，《董事会议事规则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》需提交公司股东大会审议通过后方可生效，其余制度自董事会审议通过后生效。相关制度文件已在巨潮资讯网披露，投资者可查阅详细内容。

修订背景与后续安排

本次修订严格遵循《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规要求，结合公司实际情况优化治理架构。公司表示，通过调整董事会规模、明确决策程序及完善高管薪酬与离职管理等制度，将进一步提升规范运作水平，保障公司及股东权益。

据了解，相关议案尚需提交公司股东大会审议，具体召开时间将另行公告。备查文件包括第七届董事会第六十次会议决议。

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