国货航（001391）董事会审议通过多项议案 涉及募集资金用途变更及2026年第一次临时股东会召开
中国国际货运航空股份有限公司（证券简称：国货航，证券代码：001391）于2025年12月25日披露第二届董事会第七次会议决议公告。会议于2025年12月24日在北京召开，审议通过了包括变更募集资金用途、董事会授权事项评估、经理层业绩考核及薪酬兑现、提议召开临时股东会在内的多项议案，多项议案将对公司后续经营及治理产生重要影响。
董事会会议召开概况
公告显示，本次董事会会议于2025年12月24日在北京市顺义区天柱路29号院公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年12月18日通过电子邮件送达全体董事。应出席董事15人，实际出席董事15人，其中陈松、李军、李萌、陆涛（职工董事）以现场方式出席，其余董事以通讯方式出席；邓健荣董事因公务委托郑家驹董事代为出席并表决。会议由董事长陈松主持，部分高级管理人员列席，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。
多项核心议案获全票通过
本次会议审议通过四项议案，均以15票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获通过，具体如下：
| 议案名称 | 表决结果 | 主要内容及备注 |
|---|---|---|
| 《关于变更募集资金用途的议案》 | 15票同意、0票反对、0票弃权 | 该议案已通过董事会审计和风险管理委员会审议，尚需提交公司股东会审议；具体内容详见公司同日披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》 |
| 《关于对国货航董事会2025年度授权事项评估报告的议案》 | 15票同意、0票反对、0票弃权 | 同意对2025年董事会授权事项的评估情况，决定不对董事会授权事项进行调整 |
| 《关于国货航经理层成员2024年度经营业绩考核结果及薪酬兑现方案的议案》 | 15票同意、0票反对、0票弃权 | 该议案已通过董事会薪酬与考核委员会审议，标志着公司2024年度经理层业绩考核及薪酬兑现工作进入实施阶段 |
| 《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》 | 15票同意、0票反对、0票弃权 | 公司董事会提议于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会；具体内容详见公司同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》 |
后续安排
公告指出，除上述议案外，公司已披露相关备查文件，包括董事会决议、审计和风险管理委员会决议、薪酬与考核委员会决议等。市场关注的募集资金用途变更等议案将在2026年第一次临时股东会上进一步审议，临时股东会具体议程及参会安排可查阅公司后续披露的详细通知。
中国国际货运航空股份有限公司董事会表示，本次会议各项议案的审议通过，将为公司后续经营管理及战略实施提供决策支持，公司将严格按照相关法律法规及监管要求，及时履行信息披露义务。
（完）
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