2025年12月29日，春雪食品集团股份有限公司（证券代码：605567，证券简称：春雪食品）在山东省莱阳市富山路382号A1公司五楼第二会议室召开2025年第三次临时股东会。会议由公司董事会召集，董事长郑维新先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次会议审议通过了《修订部分公司制度》及《修订<公司章程>》等多项议案，所有议案均获高票通过，无否决议案。

会议出席情况

本次股东会出席股东及代理人共计67人，代表有表决权股份81,049,161股，占公司有表决权股份总数的40.5245%。公司在任的9名董事（其中4人兼任高级管理人员）及董事会秘书、财务总监均列席了本次会议。国浩律师（上海）事务所刘中贵、姚峥律师对会议进行了全程见证，并出具了法律意见书，确认本次股东会的召集、召开程序及表决结果合法有效。

议案审议结果

《修订部分公司制度》议案

该议案包含四项子议案，均获审议通过，具体表决情况如下：

1.01 《独立董事年报工作制度》

1.02 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

1.03 《组织架构》

1.04 《全面预算管理制度》

《修订<公司章程>》议案

作为特别决议议案，该议案获得出席股东所持表决权股份总数的2/3以上通过，具体表决情况如下：

律师见证意见

国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，表决程序及结果真实、合法、有效。

本次股东会的顺利召开及相关议案的通过，将进一步完善春雪食品的公司治理结构，优化内部管理制度，为公司未来稳健发展奠定坚实基础。

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