2025年12月29日，深圳光韵达光电科技股份有限公司（证券代码：300227，证券简称：光韵达）召开2025年第七次临时股东大会。会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》及《关于变更会计师事务所的议案》等多项重要议案，所有议案均获高比例赞成票通过。

会议基本情况

本次股东大会于2025年12月29日下午14:30在深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路金迪世纪大厦A栋12楼召开，由公司董事会召集，董事长程飞先生主持。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，交易系统投票时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15-15:00。

出席本次会议的股东及授权代表共计219人，代表公司有表决权股份133,012,907股，占公司股份总数的23.8969%。其中，现场出席股东1人，代表股份107,400,017股，占公司总股本的19.2953%；参与网络投票的股东218人，代表股份25,612,890股，占公司总股本的4.6016%。中小投资者（持股5%以下）共计218人，代表股份25,612,890股，占公司总股本的4.6016%。公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。

上海市锦天城（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

议案审议结果

《关于修订<公司章程>的议案》

该议案获得高票通过，总表决情况为：同意130,894,537股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4074%；反对2,102,870股，占1.5810%；弃权15,500股，占0.0117%。其中，中小投资者同意23,494,520股，占中小股东有效表决权股份总数的91.7293%；反对2,102,870股，占8.2102%；弃权15,500股，占0.0605%。

《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

该议案包含10项子议案，均获审议通过，具体表决情况如下：

《关于变更会计师事务所的议案》

该议案获得通过，总表决情况为：同意130,885,337股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4005%；反对2,102,870股，占1.5810%；弃权24,700股，占0.0186%。其中，中小投资者同意23,485,320股，占中小股东有效表决权股份总数的91.6934%；反对2,102,870股，占8.2102%；弃权24,700股，占0.0964%。

公告解读

本次股东大会的召开，标志着光韵达在完善公司治理结构、优化内部控制体系方面迈出重要一步。公司章程及系列治理制度的修订，有助于进一步提升公司规范运作水平，保障公司持续健康发展。变更会计师事务所的议案通过，也为公司财务审计工作的顺利开展提供了制度保障。

从表决结果来看，各项议案均获得了绝对多数股东的支持，尤其是持股5%以下的中小投资者参与度较高，反映出股东对公司治理及未来发展的认可。公司表示，将严格按照股东大会决议及相关法律法规要求，做好后续工作，切实维护全体股东的合法权益。

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