同兴科技（003027）2025年第二次临时股东会高票通过11项议案 完善公司治理体系
（合肥，2025年12月29日）同兴环保科技股份有限公司（证券代码：003027，证券简称：同兴科技）今日召开2025年第二次临时股东会，以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了包括修订公司章程、完善公司治理制度在内的11项议案。所有议案均获得超过99%的赞成票，彰显股东对公司治理优化举措的高度认可。
会议召开及出席情况
本次股东会于2025年12月29日下午14:30在合肥市包河区滨湖金融港B10栋公司509会议室召开，由公司第五届董事会召集，董事长郑光明先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
公告显示，本次会议出席股东及股东代理人共101人，代表股份5923.29万股，占公司扣除回购专用账户股票后有表决权股份总数的46.3518%。其中，现场出席股东6人，代表股份5880.65万股（占比46.0182%）；网络投票股东95人，代表股份42.64万股（占比0.3337%）。中小股东出席96人，代表股份196.14万股，占公司有表决权股份总数的1.5348%。公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议，其他高级管理人员列席会议。
议案审议结果：11项议案全获高票通过
本次股东会审议的11项议案全部获得通过，其中《关于修订公司章程的议案》获得99.92%的赞成票，其余议案赞成票比例均超过99.95%。具体表决情况如下：
| 议案名称 | 总赞成票（股） | 总赞成比例 | 中小股东赞成票（股） | 中小股东赞成比例 |
|---|---|---|---|---|
| 修订公司章程 | 59,187,420 | 99.9233% | 1,915,927 | 97.6828% |
| 董事会议事规则 | 59,208,820 | 99.9594% | 1,937,327 | 98.7738% |
| 股东会议事规则 | 59,208,820 | 99.9594% | 1,937,327 | 98.7738% |
| 独立董事工作制度 | 59,208,820 | 99.9594% | 1,937,327 | 98.7738% |
| 募集资金管理制度 | 59,222,220 | 99.9820% | 1,950,727 | 99.4570% |
| 关联交易决策制度 | 59,208,820 | 99.9594% | 1,937,327 | 98.7738% |
| 对外担保管理制度 | 59,207,820 | 99.9577% | 1,936,327 | 98.7228% |
| 对外投资管理制度 | 59,222,220 | 99.9820% | 1,950,727 | 99.4570% |
| 董事、高管薪酬管理制度 | 59,207,120 | 99.9565% | 1,935,627 | 98.6871% |
| 规范与关联方资金往来制度 | 59,222,220 | 99.9820% | 1,950,727 | 99.4570% |
| 会计师事务所选聘制度 | 59,208,820 | 99.9594% | 1,937,327 | 98.7738% |
从中小股东表决情况看，各项议案的中小股东赞成比例均超过97.68%，反映出中小股东对公司治理优化举措的广泛认同。
律师见证意见
安徽天禾律师事务所尹颂、丁艺茹律师对本次股东会进行了现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本次股东会的召开进一步完善了同兴科技的公司治理结构，为公司规范运作和持续健康发展奠定了坚实基础。公司董事会将按照相关规定及时办理后续事宜。
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