证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临2025-070

苏豪弘业股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月29日

(二)股东会召开的地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、董事会秘书沈旭先生出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司及控股子公司资产损失核销的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于增加为控股子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于修改《苏豪弘业股份有限公司关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于修改《苏豪弘业股份有限公司对外担保管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于修改《苏豪弘业股份有限公司募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)关于议案表决的有关情况说明

议案3为特别决议议案，已获本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：张秋子、祝静

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会

2025年12月30日

● 上网公告文件

《国浩律师（南京）事务所关于苏豪弘业股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》

证券简称：苏豪弘业 证券代码：600128 编号：临2025-071

苏豪弘业股份有限公司

关于子公司土地被收储的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏豪弘业股份有限公司（以下简称“苏豪弘业”或“公司”）于2025年12月3日公告了本公司子公司南通弘业进出口有限公司（以下简称“南通弘业”）土地收储剩余款项延期支付的事项。详情参见公司于2025年12月3日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的“《苏豪弘业关于子公司土地被收储的进展公告》（临2025-064）”。

近日，南通弘业收到南通市崇川区永兴街道办事处支付的土地收储事项剩余款项合计2043.20万元。截至目前，本次土地收储相关款项已全部收讫。

本次款项中包括拆迁奖励745.25万元，公司将依据《企业会计准则》等相关规定计入当期损益。最终财务影响以年度审计会计师事务所审计结果为准。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司

董事会

2025年12月30日