中国建设银行梁园支行成功堵截跨境诈骗汇款
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2025-12-12 09:25:21
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大象新闻记者 贺强 通讯员 韩佳呈
近日，中国建设银行梁园支行凭借敏锐的风险意识和高效的应急响应机制，与梁园区公安局反诈中心紧密协作，成功拦截一笔客户向俄罗斯境外诈骗团伙的汇款，为客户避免了重大财产损失。
警银协作，精准拦截境外诈骗。当天中午，一名客户来到中国建设银行梁园支行，申请办理向俄罗斯的跨境汇款业务。大堂经理在值班过程中，询问客户办理业务时，发现该客户频繁查看手机、言语闪烁，对汇款用途、收款方身份等关键信息含糊其辞，行为异常。凭借敏锐的职业敏感性，支行员工立即启动风险核查机制，耐心向客户核实资金流向及收款方背景。营业室主任同步启动应急预案，第一时间向梁园区公安局反诈中心报送可疑交易详情及客户相关信息。
与此同时，梁园区公安局反诈中心立刻派遣民警前来核查。得益于该支行及时提供的关键信息，警方快速介入研判，确认收款账户为俄罗斯境外诈骗团伙关联账户，在资金转出前成功实施拦截，确保了客户资金的安全。
此次成功拦截境外诈骗汇款，是中国建设银行梁园支行常态化反诈机制有效运转的体现。近年来，中国建设银行梁园支行通过“情景模拟+实战演练”持续提升员工诈骗风险识别能力，并建立了“1分钟响应、3分钟研判、5分钟联动”的应急处置流程，全力守护客户财产安全。
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