又见千万级罚单！深圳农商银行涉8项违法遭重罚
创始人
2026-01-01 12:26:24
0次
【大河财立方消息】2025年12月31日，中国人民银行深圳市分行披露的行政处罚决定信息公示显示，深圳农村商业银行股份有限公司被警告，并罚款1284.4万元。
深圳农村商业银行涉及8项违法行为：未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；违反金融统计相关规定；违反账户管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或者资金。
同时，多名责任人同步遭罚。
时任职于深圳农村商业银行股份有限公司场景金融部（数字化工厂）李某，因对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易的违法行为负有责任，被罚7万元；
时任职于深圳农村商业银行股份有限公司运营管理部曾某中，因对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易的违法行为负有责任，被罚8.5万元；
时任职于深圳农村商业银行股份有限公司零售金融总部詹某，因对未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的违法行为负有责任，被罚2.75万元。
责编:王时丹 | 审核:李震 | 监审:古筝
相关内容
热门资讯
离谱！伦敦车主若停车使用汽车空...
快科技6月28日消息，据报道，随着热浪席卷英国，不少车主选择坐在停放的车辆中开着空调避暑。然而英国汽...
药捷安康：拟最高回购1亿人民币...
药捷安康公告，公司董事会宣布，根据股东大会批准的购回H股的一般授权，公司有意不时于公开市场购回公司H...
空池名单调整 | 恒生香港股票...
来源：智通财经网 港交所于5月14日调整认可沽空指定证券名单，恒生香港股票(03444)、XAGX金...
“老伴走了5年才遇上的知己”，...
“章律师，我的老伴离世5年，我好不容易遇到一个聊得来的人，没想到还是分手了，我之前送给她的首饰和钱，...
人民币，涨破关键点位
伴随强势资本市场“东风”，人民币汇率表现势如破竹，站稳了重要关口。 5月7日，离岸人民币对美元强势涨...
原创 借...
这两天有条新闻挺有意思。巴西财政部长杜里甘跑到北京，跟中国人民银行行长潘功胜见了面。见面之后扭头就宣...
霉霉被曝婚礼已花费2000万美...
搜狐娱乐讯 据外媒，Taylor Swift（霉霉）的婚礼据称已至少花费2000万美元。 此外，FB...
兴业银行：上调代理上海黄金交易...
兴业银行公告，根据贵金属风险管理需要，该行将在北京时间2026年6月29日（周一）收盘清算时起，调整...
信用卡“拥抱”AI，Token...
□蒋璟璟 随着人工智能大模型迅速发展，AI Agent、Token等概念热潮方兴未艾，智能体应用逐渐...
刘泰正式掌舵邯郸银行，接下来的...
文 | 中国金融网(CFN) 大河 2026年6月26日，河北金融监管局一纸批复，核准刘泰邯郸银行董...