证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2026-002

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年1月9日以电话、电子邮件方式向公司全体董事发出会议通知，以现场结合通讯方式于2026年1月14日在公司会议室召开。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中委托出席董事0人，以通讯表决方式出席董事3人）。本次会议由公司董事长胡仁昌先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议事先审议通过，并同意提交董事会审议。

公司董事胡仁昌、陆小健为关联董事，已回避表决。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；回避表决：2票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2026年1月15日

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2026-003

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

关于公司2026年度日常关联交易

预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。

● 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）各项日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，符合公司的业务发展需要，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东合法权益的行为，且不影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年1月13日召开第六届董事会第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，认为公司2026年度日常关联交易预计的事宜系为满足公司日常生产经营活动所需，符合公司日常生产经营活动和业务发展的实际需要，交易遵循了公平、公正、公开原则，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，同意将该议案提交董事会审议。

公司于2026年1月14日召开第六届董事会第六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，2票回避表决审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡仁昌、陆小健已回避表决。预计2026年度公司及子公司与浙江闻道智能装备有限公司（含其下属子公司）（以下简称“浙江闻道”）、宁波友道金属制品有限公司（以下简称“宁波友道”）、浙江捷昌控股有限公司（以下简称“捷昌控股”）日常关联交易合计金额不超过21,770.00万元。该事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议，关联股东胡仁昌、陆小健、浙江捷昌控股有限公司、新昌县众盛投资有限公司将在股东会上回避表决。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

2025年度公司日常经营活动中实际产生的关联交易情况如下：

单位：万元 人民币

■

注：1、上述“其他”关联交易类别主要系与关联方发生厂房租赁、收取电费及部分零星工装等销售；

2、公司2025年实际发生金额未经审计，最终关联交易金额以公司2025年年度报告中所披露的数据为准。

（三）2026年度日常关联交易的预计情况

2026年，公司预计发生关联交易如下表：

单位：万元 人民币

■

注：1、上述“其他”关联交易类别主要系与关联方发生厂房租赁、收取电费、停车位租赁及部分零星工装等销售；

2、公司2025年实际发生金额未经审计，最终关联交易金额以公司2025年年度报告中所披露的数据为准；

3、上述表格所涉数据的尾数差异或分项加总与合计数不符系四舍五入所致；

4、公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）浙江闻道智能装备有限公司

1、基本情况

公司名称：浙江闻道智能装备有限公司

统一社会信用代码：91330624MA2BG8AF68

住所：浙江省新昌县七星街道莱盛路2号3栋

法定代表人：潘永豹

注册资本：1000万

成立时间：2018年11月20日

经营范围：机器人、自动化装备、自动化立体仓库成套设备、机械设备、电子设备开发、生产、安装；机械自动化系统研发；信息技术及网络技术的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售：机械设备、电子设备及配件；货物进出口、技术出口。（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2025年度的主要财务数据（未经审计）：2025年末总资产22,470.92万元，所有者权益6,135.16万元；2025年度营业收入5,644.49万元，净利润985.75万元。

2、与上市公司的关联关系

捷昌控股为浙江闻道的控股股东，持有浙江闻道75%的股权。公司的控股股东、实际控制人胡仁昌先生持有捷昌控股53.00%的股份，并担任执行董事兼总经理，公司总经理、董事陆小健先生持有捷昌控股35.00%的股份。故浙江闻道构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联方。

3、履约能力分析

浙江闻道经营情况正常，根据公司的判断，该公司具备履约能力。

（二）宁波友道金属制品有限公司

1、基本情况

企业名称：宁波友道金属制品有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：浙江省慈溪滨海经济开发区日显北路666号

法定代表人：孙柏文

注册资本：1,000万元

成立时间：2019年7月5日

经营范围：一般项目：金属链条及其他金属制品销售；钢压延加工；金属材料制造；家具制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

2025年度的主要财务数据（未经审计）：2025年末总资产5,541.68万元，所有者权益4,924.38万元；2025年度营业收入14,781.85元，净利润1,265.04万元。

2、与上市公司的关联关系

宁波友道为捷昌控股下设全资子公司，公司的控股股东、实际控制人胡仁昌先生持有捷昌控股53.00%的股份，并担任执行董事兼总经理，公司总经理、董事陆小健先生持有捷昌控股35.00%的股份，故宁波友道构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联方。

3、履约能力分析

宁波友道经营情况正常，根据公司的判断，该公司具备履约能力。

（三）浙江捷昌控股有限公司

1、基本情况

企业名称：浙江捷昌控股有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：浙江省新昌县南明街道江南南路70号

法定代表人：胡仁昌

注册资本：8,000万元

成立时间：2016年3月17日

经营范围：一般项目：控股公司服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；金属材料销售；金属制品销售；货物进出口；物业管理；房地产经纪；非居住房地产租赁；机械零件、零部件加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主展开经营活动）。项目许可：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

2025年度的主要财务数据（未经审计）：2025年末总资产33,191.81万元，所有者权益8,674.77万元；2025年度营业收入41.28万元，净利润46.02万元。

2、与上市公司的关联关系

公司的控股股东、实际控制人胡仁昌先生持有捷昌控股53.00%的股份，并担任执行董事兼总经理，公司总经理、董事陆小健先生持有捷昌控股35.00%的股份，故捷昌控股构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联方。

3、履约能力分析

捷昌控股经营情况正常，根据公司的判断，该公司具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

预计2026年度公司及子公司与浙江闻道（含下属子公司）、宁波友道、捷昌控股涉及的日常关联交易总额（不含税）不超过21,770.00万元，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

公司及子公司与浙江闻道（含下属子公司）、宁波友道、捷昌控股的日常关联交易主要是为保证公司日常经营业务持续、正常进行所需，公司及子公司向上述关联方采购商品的价格以市场价格为依据，由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则来确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易系为满足公司正常业务需求而进行的，公司与上述关联方之间发生的关联交易符合公司正常的生产经营需要，有利于保持公司持续发展和稳定经营。公司将根据实际需要及公司销售采购相关制度与关联方进行交易，遵循公平、合理、公允原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2026年1月15日

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2026-004

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司

章程》及办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。

根据公司《2025年限制性股票激励计划》的规定，公司向267名激励对象授予限制性股票352.40万股，并于2025年10月29日完成授予的限制性股票登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次限制性股票激励计划授予登记完成后，公司股本由38,224.6955万股增至38,577.0955万股，注册资本相应由38,224.6955万元增加至38,577.0955万元。

现对《公司章程》进行修订，并将向浙江省市场监督管理局申请办理注册资本变更等相关手续。公司章程具体修订情况如下：

■

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未变动，本次变更内容和相关章程条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2026年1月15日

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2026-005

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时

股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年1月30日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年1月30日 14点00分

召开地点：浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月30日

至2026年1月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案已经公司于2025年10月27日、2026年1月14日召开的第六届董事会第五次会议、第六届董事会第六次会议审议通过，相关公告已于2025年10月29日、2026年1月15日刊登在指定媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：3

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：胡仁昌、陆小健、浙江捷昌控股有限公司、新昌县众盛投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：

①自然人股东：本人身份证明、股东账户卡；

②代表自然人股东参加会议的代理人：代理人本人身份证明、自然人股东身 份证明复印件、授权委托书（自然人股东签署）、股东账户卡复印件；

③代表法人股股东参加会议的法定代表人：法人股股东法人营业执照复印件 （盖公章）、法定代表人身份证明复印件、股东账户卡复印件；

④其他代表法人股股东参加会议的代理人：代理人本人身份证明复印件、法人股股东法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件（法定代表人签字及盖公章）、股东账户卡复印件；

⑤异地股东可用信函、电子邮件（jczq@jiecang.com）及传真方式登记（信函到达以邮戳时间为准；电子邮件及传真以收到时间为准；上述方式到达时间最晚不迟于2026年1月26日17：00）。

2、登记时间：2026年1月26日（上午10：00-11：30，下午14：00-17：00）。

3、登记地点：浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司证券投资部。

4、会议联系人：证券投资部

电话：（0575）86760296；电子邮箱：jczq@jiecang.com；邮政编码：312500。

六、其他事项

1、本次股东会现场会议会期半天。拟出席现场会议的股东自行安排食宿和交通工具，费用自理。

2、现场参加会议人员需于会议召开前半小时到达会议地点。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会

2026年1月15日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。