南京聚隆股东会审议通过多项议案最高同意比例达99.7854%_全局洞察

南京聚隆股东会审议通过多项议案最高同意比例达99.7854%

创始人

2026-05-08 18:54:29

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南京聚隆科技股份有限公司（证券代码：300644）于2026年5月8日（星期五）14:00在南京江北新区聚龙路8号二楼会议室召开2025年年度股东会。本次会议由公司董事会召集，董事长刘曙阳先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开符合相关法律法规及公司章程规定。

本次会议共有100名股东通过现场和网络投票，代表股份45,769,007股，占公司有表决权股份总数的41.3652%。其中现场投票股东10人，代表股份45,401,297股，占比41.0329%；网络投票股东90人，代表股份367,710股，占比0.3323%。中小股东出席92人，代表股份433,010股，占公司有表决权股份总数的0.3913%。公司董事、高级管理人员出席会议，江苏世纪同仁律师事务所律师对会议进行见证。

本次股东会审议通过了全部议案，具体表决情况如下：

提案序号	议案名称	总同意比例	总反对比例	总弃权比例	中小股东同意比例
1.00	《关于〈2025年年度报告及其摘要〉的议案》	99.7570%	0.2111%	0.0319%	74.3193%
2.00	《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	99.7396%	0.2111%	0.0494%	72.4718%
3.00	《关于〈2025年度利润分配方案〉的议案》	99.7721%	0.2244%	0.0035%	75.9128%
4.00	《关于〈2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》	99.7854%	0.2111%	0.0035%	77.3215%
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	99.7551%	0.2111%	0.0339%	74.1115%
6.01	《关于2026年度向关联方销售商品预计的议案》	99.7745%	0.2111%	0.0144%	76.1668%
6.02	《关于2026年度关联自然人无偿提供担保预计的议案》	99.2308%	0.7223%	0.0469%	70.8321%
7.00	《关于公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》	99.7284%	0.2548%	0.0168%	71.2940%
8.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	99.7721%	0.2111%	0.0168%	75.9128%
9.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》	99.6987%	0.2497%	0.0516%	68.1532%
10.01	《关于董事长刘曙阳先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	99.1455%	0.7351%	0.1194%	67.5989%
10.02	《关于董事刘越女士2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	99.1449%	0.7114%	0.1437%	67.5758%
10.03	《关于董事吴劲松先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	99.1449%	0.7059%	0.1492%	67.5758%
10.04	《关于职工董事马杰先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	99.6932%	0.2532%	0.0535%	67.5758%
10.05	《关于独立董事刘波先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	99.6932%	0.2532%	0.0535%	67.5758%
10.06	《关于独立董事尹波先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	99.6932%	0.2532%	0.0535%	67.5758%
10.07	《关于独立董事蒋莉女士2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	99.6902%	0.2532%	0.0566%	67.2525%
11.00	《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	99.7365%	0.2296%	0.0339%	72.1484%

其中，提案6.02、10.01、10.02、10.03、10.04涉及关联交易，关联股东已回避表决；提案7.00、11.00获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

江苏世纪同仁律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序和结果均合法有效。

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