志晟信息股东会全票通过多项议案 2025年度不进行权益分派_全局洞察

志晟信息股东会全票通过多项议案 2025年度不进行权益分派

创始人

2026-05-20 20:30:50

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2026年5月18日，河北志晟信息技术股份有限公司（证券代码：920171，证券简称：志晟信息）在河北省廊坊经济技术开发区友谊路128号志晟信息大厦三楼会议室召开2025年年度股东会。会议由公司董事会召集，董事长穆志刚先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，召集、召开及议案审议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

本次会议出席和授权出席的股东共3人，持有表决权股份总数58,477,935股，占公司有表决权股份总数的58.3419%。公司在任董事7人全部出席，董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。

会议审议通过以下议案，具体表决情况如下：

议案序号	议案名称	同意股数	同意比例	反对比例	弃权比例	回避表决情况
一	《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》	58,477,935	100%	0%	0%	不涉及关联交易，无需回避
二	《关于<2025年度财务决算报告>的议案》	58,477,935	100%	0%	0%	不涉及关联交易，无需回避
三	《关于<2026年度财务预算报告>的议案》	58,477,935	100%	0%	0%	不涉及关联交易，无需回避
四	《关于2025年度不进行权益分派的议案》	58,477,935	100%	0%	0%	不涉及关联交易，无需回避
五	《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》	58,477,935	100%	0%	0%	不涉及关联交易，无需回避
六	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	58,477,935	100%	0%	0%	不涉及关联交易，无需回避
七	《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》	58,477,935	100%	0%	0%	不涉及关联交易，无需回避
八	《关于<2025年度营业收入扣除情况专项说明>的议案》	58,477,935	100%	0%	0%	不涉及关联交易，无需回避
九	《关于修订<董事、高管薪酬管理制度>的议案》	58,477,935	100%	0%	0%	不涉及关联交易，无需回避
十	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	535,700	100%	0%	0%	关联股东穆志刚先生、阎梅女士回避表决
十一	《关于预计2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保额度的议案》	58,477,935	100%	0%	0%	不涉及关联交易，无需回避

此外，针对影响中小股东利益的重大事项，中小股东表决情况如下：

议案序号	议案名称	同意股数	同意比例	反对比例	弃权比例
四	《关于2025年度不进行权益分派的议案》	535,700	100%	0%	0%
五	《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》	535,700	100%	0%	0%
九	《关于修订<董事、高管薪酬管理制度>的议案》	535,700	100%	0%	0%
十	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	535,700	100%	0%	0%

国浩律师（上海）事务所唐银锋、吕万成律师对本次股东会进行见证，认为会议召集、召开程序合法有效，出席人员及召集人资格合法，表决程序和结果符合法律法规及《公司章程》规定。

备查文件包括《河北志晟信息技术股份有限公司2025年年度股东会会议决议》及国浩律师事务所出具的法律意见书。

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