2026年5月20日，上海众辰电子科技股份有限公司（证券代码：603275，证券简称：众辰科技）2025年年度股东会在上海市松江区泖港镇叶新公路3768号公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长张建军先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。

本次股东会核心议程包括审议2025年度董事会工作报告、利润分配预案等8项非累积投票议案，以及董事会换届选举相关的2项累积投票议案。

董事会换届选举表决情况

非累积投票议案表决结果

1. 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》：同意99,389,447股，同意比例99.9791%；反对17,500股，反对比例0.0176%；弃权3,200股，弃权比例0.0033%，审议通过。
2. 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》：同意99,388,747股，同意比例99.9784%；反对18,900股，反对比例0.0190%；弃权2,500股，弃权比例0.0026%，审议通过。
3. 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》：同意99,378,864股，同意比例99.9685%；反对25,083股，反对比例0.0252%；弃权6,200股，弃权比例0.0063%，审议通过。
4. 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》：同意99,387,747股，同意比例99.9774%；反对19,200股，反对比例0.0193%；弃权3,200股，弃权比例0.0033%，审议通过。
5. 《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》：同意99,377,564股，同意比例99.9672%；反对25,083股，反对比例0.0252%；弃权7,500股，弃权比例0.0076%，审议通过。
6. 《关于公司2026年银行授信额度授权的议案》：同意99,387,947股，同意比例99.9776%；反对17,500股，反对比例0.0176%；弃权4,700股，弃权比例0.0048%，审议通过。
7. 《关于2026年度担保额度预计的议案》：同意99,389,147股，同意比例99.9788%；反对17,800股，反对比例0.0179%；弃权3,200股，弃权比例0.0033%，审议通过。
8. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》：同意99,387,947股，同意比例99.9776%；反对19,000股，反对比例0.0191%；弃权3,200股，弃权比例0.0033%，审议通过。

本次会议出席股东及代理人共81人，持有表决权股份总数99,410,147股，占公司有表决权股份总数的67.29%。浙江天册律师事务所律师张诚毅、吴佳齐见证了本次会议，认为会议召集与召开程序、人员资格及表决程序均符合法律法规和《公司章程》规定，表决结果合法有效。

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