2026年6月5日，东方证券股份有限公司年度股东会在上海市中山南路119号15楼多功能厅召开。本次会议由公司董事会召集，董事长周磊先生主持，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了13项议案，具体情况如下：

议案审议情况

1. 《公司2025年度董事会工作报告》
   审议结果：通过
   表决情况：普通股合计同意3,948,688,811股，同意比例99.8186%；反对6,409,652股，反对比例0.1620%；弃权767,200股，弃权比例0.0194%。

2. 《公司独立董事2025年度述职报告》
   审议结果：通过
   表决情况：普通股合计同意3,948,341,699股，同意比例99.8098%；反对6,709,112股，反对比例0.1696%；弃权814,852股，弃权比例0.0206%。

3. 《公司2025年度财务决算报告》
   审议结果：通过
   表决情况：普通股合计同意3,948,506,567股，同意比例99.8140%；反对6,557,196股，反对比例0.1658%；弃权801,900股，弃权比例0.0202%。

4. 《公司2025年度利润分配方案》
   审议结果：通过
   表决情况：普通股合计同意3,949,373,343股，同意比例99.8359%；反对6,032,092股，反对比例0.1525%；弃权460,228股，弃权比例0.0116%。

5. 《关于公司2026年中期利润分配授权的议案》
   审议结果：通过
   表决情况：普通股合计同意3,949,421,787股，同意比例99.8371%；反对5,963,152股，反对比例0.1507%；弃权480,724股，弃权比例0.0122%。

6. 《关于公司2026年度自营规模的议案》
   审议结果：通过
   表决情况：普通股合计同意3,949,182,603股，同意比例99.8311%；反对6,096,136股，反对比例0.1541%；弃权586,924股，弃权比例0.0148%。

7. 《公司2025年年度报告》
   审议结果：通过
   表决情况：普通股合计同意3,948,556,563股，同意比例99.8152%；反对6,569,896股，反对比例0.1661%；弃权739,204股，弃权比例0.0187%。

8. 《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》

• 8.01 与申能（集团）有限公司及其相关企业的日常关联交易事项：普通股合计同意1,686,052,699股，同意比例99.5639%；反对6,832,464股，反对比例0.4035%；弃权551,800股，弃权比例0.0326%。
• 8.02 与其他关联法人的日常关联交易事项：普通股合计同意2,809,083,171股，同意比例99.7316%；反对6,972,504股，反对比例0.2475%；弃权587,860股，弃权比例0.0209%。
• 8.03 与关联自然人的日常关联交易事项：普通股合计同意3,947,926,499股，同意比例99.7993%；反对7,353,664股，反对比例0.1859%；弃权585,500股，弃权比例0.0148%。

9. 《关于预计公司2026年度对外担保的议案》
   审议结果：通过
   表决情况：普通股合计同意3,927,040,218股，同意比例99.2713%；反对12,622,558股，反对比例0.3191%；弃权16,202,887股，弃权比例0.4096%。

10. 《关于聘请2026年度会计师事务所的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：普通股合计同意3,947,711,518股，同意比例99.7939%；反对7,143,885股，反对比例0.1806%；弃权1,010,260股，弃权比例0.0255%。

11. 《关于公司董事2025年度考核和薪酬情况的报告》
    审议结果：通过
    表决情况：普通股合计同意3,947,801,523股，同意比例99.7961%；反对7,185,940股，反对比例0.1817%；弃权878,200股，弃权比例0.0222%。

12. 《公司未来三年股东回报规划（2026-2028）》
    审议结果：通过
    表决情况：普通股合计同意3,949,333,871股，同意比例99.8349%；反对6,005,764股，反对比例0.1518%；弃权526,028股，弃权比例0.0133%。

13. 《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》
    审议结果：通过（特别决议议案，经出席会议有表决权股份总数三分之二以上通过）
    表决情况：普通股合计同意3,948,508,011股，同意比例99.8140%；反对6,425,696股，反对比例0.1624%；弃权931,956股，弃权比例0.0236%。

会议出席情况

本次会议出席股东及代理人共1,261人，其中A股股东1,260人，H股股东1人。出席股东所持表决权股份总数为3,955,865,663股，占公司有表决权股份总数的46.8976%。公司在任董事15人全部列席会议，董事会秘书王如富先生及部分高级管理人员、监票人员、见证律师等列席会议。

律师见证情况

国浩律师（上海）事务所林雅娜、曹江玮律师对本次会议进行见证，认为会议召集、召开程序合法有效，出席人员及召集人资格合法，表决程序及结果符合法律法规和《公司章程》规定，决议合法有效。

东方证券股份有限公司董事会
2026年6月5日

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