华力创通召开第六届董事会第十九次会议 全票通过半年度报告及2亿元闲置自有资金现金管理议案
2026年8月25日，北京华力创通科技股份有限公司（证券代码：300045，证券简称：华力创通）以现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会第十九次会议，本次会议通知已于2026年8月13日通过通信、电子邮件等方式送达全体董事，应到董事9人（含3名独立董事）、实到董事9人，由董事长高小离召集并主持，会议召集、召开流程完全符合《公司法》及创业板上市公司规范运作相关规则、《公司章程》的要求。
本次会议经全体董事充分讨论，全票审议通过两项核心议案，相关议案此前均已通过公司第六届董事会审计委员会第十七次会议前置审议。其中第一项为《2026年半年度报告全文》及其摘要，董事会经审核确认，本次半年报的编制程序完全符合法律法规及证监会相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关报告全文及摘要已同步在巨潮资讯网披露。
另一项备受市场关注的议案为使用闲置自有资金开展现金管理的安排，公司拟拿出最高不超过20000万元的闲置自有资金，投向安全性高、流动性好的低风险短期理财产品，该使用额度自本次董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，同时董事会已授权董事长行使该项投资的决策权并签署相关文件，具体落地执行由公司财务部门统筹组织。
本次两项核心议案的表决情况如下：
| 议案名称 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 |
|---|---|---|---|
| 《2026 年半年度报告全文》及其摘要 | 9 | 0 | 0 |
| 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 | 9 | 0 | 0 |
截至目前，华力创通已同步披露本次董事会决议对应的全部备查文件，包括第六届董事会第十九次会议决议、第六届董事会审计委员会第十七次会议决议及深交所要求的其他相关文件，投资者可前往巨潮资讯网查阅完整公告细节。
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