2026年9月2日，广东银禧科技股份有限公司（证券代码：300221，证券简称：银禧科技）发布第六届董事会第三十一次会议决议公告，披露公司于9月1日以现场结合通讯表决方式召开的本次董事会，全票审议通过取消前次董事会部分议案的相关安排，对第七届董事会换届选举流程作出重大调整。

据公告披露，本次会议通知于2026年8月27日通过电子通讯方式送达全体董事，应到董事7人、实到董事7人，公司全体高级管理人员列席会议，会议由董事长谭文钊主持，召开程序完全符合《公司法》及公司章程相关规定。

本次会议核心审议事项为《关于取消第六届董事会第三十次会议部分议案的议案》，该调整源于近期公司股东层面的相关诉求与监管指导：在8月21日公司披露董事会换届选举暨提名第七届董事候选人相关公告后，董事会收到彭朝晖、罗洪波等六名合计持股超1%的股东联合提交的函件，提出延期换届选举、保障中小股东合法权益的诉求。随后股东谭文钊、林登灿向公司提交了撤回2026年第一次临时股东会全部临时提案的函件，结合广东证监局的指导意见，公司最终对换届相关安排作出调整。

本次取消的仅为2026年8月20日第六届董事会第三十次会议审议通过的两项换届提名类议案，其余两项同期审议的议案仍保持有效：

银禧科技方面表示，本次取消部分换届相关议案不会造成董事会人员空缺，现任全体董事将继续正常履行职责。为保障换届工作合规推进，后续公司将严格按照公司章程规定的流程，由董事会提名委员会审核董事候选人资格、董事会完成相关提案审议后再提交股东会审议，同时公司将面向市场广泛征集第七届董事会董事候选人，相关后续安排已同步对外披露提示性公告。

本次涉及取消相关议案的表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，获得董事会全票通过。公告同时披露了本次事项对应的两份备查文件，分别为六名股东联合提交的关于敦促公司纠正程序错误、延期换届的函件，以及股东谭文钊、林登灿出具的撤回全部临时提案的函件。

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