两国有大行同日合计被罚上亿元
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2025-12-19 20:52:51
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（来源：北京商报）
北京商报讯（记者 孟凡霞 周义力）12月19日，中国人民银行发布行政处罚信息显示，交通银行因“违反账户管理规定；违反清算管理规定；违反特约商户实名制管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或者资金；违反国库科目设置和使用规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户”等违法行为，被警告，没收违法所得23.982116万元，罚款6783.43万元；13名相关责任人均被罚。
同日，中国人民银行披露的另一则行政处罚信息显示，工商银行因“违反金融统计相关规定；违反账户管理规定；违反清算管理规定；违反特约商户实名制管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易”等违法行为，被警告，没收违法所得434.570857万元，罚款3961.5万元；17名相关责任人合计被罚113.3万元。
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