【财经网讯】国投中鲁果汁股份有限公司（证券代码：600962，简称"国投中鲁"）于2025年12月30日发布公告称，为进一步完善公司治理体系，响应最新监管要求，公司第九届董事会第12次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，对《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》进行多项重要修订。

本次修订主要基于《上市公司治理准则(2025年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》等最新监管规定，结合公司实际经营管理需求，重点强化了党建工作要求、优化了治理结构及决策程序，旨在提升公司治理水平和规范运作能力。

《公司章程》核心修订内容

修订后的《公司章程》在党建工作、股东权利、决策程序等方面进行了细化和完善，主要变化如下：

此外，章程修订还进一步明确了董事会在贯彻党中央决策部署、落实国家发展战略方面的职责，要求董事会审议"重大经营管理事项"时需经党委前置研究讨论，并强调提高前置研究的质量和效率。

股东会议事规则与董事会议事规则同步优化

为保障股东权利行使和决策透明度，《股东会议事规则》重点修订了会议通知披露要求和异常情况处理机制：

• 信息披露强化：要求股东会通知需"充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释"，涉及提案生效前提条件的需特别提示。

• 异常情况应对：明确股东会出现无法正常召开、决议效力争议等情况时，公司需及时披露争议各方主张、公司现状及律师专项法律意见书，董事会需维护公司正常经营秩序并公平对待所有股东。

《董事会议事规则》则新增了董事会异常情况处理条款，规定董事会不能正常召开或决议效力存在争议时，需及时披露相关信息及律师意见，确保公司治理的稳定性和透明度。

公告显示，上述修订事项尚需提交公司股东大会审议，待审议通过后将办理相应工商登记手续。国投中鲁表示，本次修订有助于进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，符合公司长远发展战略和全体股东利益。市场分析人士指出，此次修订体现了公司对最新监管要求的积极响应，尤其是党建工作与公司治理的深度融合，将为公司可持续发展奠定更加坚实的制度基础。

根据公告安排，公司将在规定时间内召开股东大会审议上述议案，具体会议时间将另行通知。

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