安车检测2025年第一次临时股东会高票通过《公司章程》修订及多项治理制度优化议案
会议召开情况概述
深圳市安车检测股份有限公司（证券代码：300572，证券简称：安车检测）于2025年12月31日召开2025年第一次临时股东会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议于当日15:30在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室召开，网络投票则通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统同步进行。本次股东会由公司董事会召集，董事长贺宪宁先生主持，会议召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。
出席情况分析
本次股东会共有92名股东参与表决，代表股份数62,154,419股，占公司有表决权股份总数的27.5298%。其中，现场会议出席股东4人，代表股份45,797,702股，占公司有表决权股份总数的20.2850%；网络投票股东88人，代表股份16,356,717股，占公司有表决权股份总数的7.2448%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。
议案表决结果
会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》，所有议案均获高比例通过，未出现否决议案的情形。
主要议案表决情况
议案1.00《关于修订〈公司章程〉的议案》（特别决议事项）
| 表决类型 | 股份数（股） | 占有效表决权比例 |
|---|---|---|
| 同意 | 61,889,519 | 99.5738% |
| 反对 | 264,900 | 0.4262% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |
该议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案2.00《关于修订公司部分治理制度的议案》（逐项表决）
| 子议案编号 | 议案名称 | 同意比例 | 反对比例 | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 《股东会议事规则》修订议案 | 99.5732% | 0.4268% | 0.0000% |
| 2.02 | 《董事会议事规则》修订议案 | 99.5719% | 0.4281% | 0.0000% |
| 2.03 | 《对外担保管理制度》修订议案 | 99.5619% | 0.4381% | 0.0000% |
| 2.04 | 《投资决策程序与规则》修订议案 | 99.5719% | 0.4281% | 0.0000% |
| 2.05 | 《关联交易管理制度》修订议案 | 99.5622% | 0.4378% | 0.0000% |
| 2.06 | 《募集资金管理制度》修订议案 | 99.5622% | 0.4378% | 0.0000% |
| 2.07 | 《独立董事工作制度》修订议案 | 99.5738% | 0.4262% | 0.0000% |
中小股东表决情况
在各项议案表决中，中小股东同意比例均超过83%，其中《公司章程》修订议案及《独立董事工作制度》修订议案的中小股东同意比例最高，达83.7912%。
法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所作为见证律师出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规和《公司章程》规定，决议合法有效。
总结
安车检测本次临时股东会的顺利召开及相关议案的高票通过，标志着公司治理结构的进一步完善，为公司未来规范运作和持续发展奠定了坚实基础。公司将根据决议内容及时办理相关工商变更登记等手续。
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