广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“天赐材料”或“公司”）于2026年1月7日以通讯方式召开第六届董事会第四十一次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。董事会审议并通过了《关于增加商品期货套期保值业务额度的议案》与《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》两项重要议案，旨在优化公司风险管理及资金使用效率。

商品期货套保额度大幅提升 风险对冲能力增强

为更好地应对原材料价格波动风险，稳定经营成本，董事会审议通过了增加商品期货套期保值业务额度的议案。根据议案，公司及子公司开展商品期货套期保值业务的最高保证金额度将由不超过人民币1.5亿元或等值其他外币，增加至不超过人民币3亿元或等值其他外币，额度实现翻倍；预计任一交易日持有的最高合约价值则由不超过人民币15亿元或等值其他外币，增加至不超过人民币30亿元或等值其他外币。

上述额度在有效期限内可循环滚动使用，且业务期限内任一时点的交易金额（含交易收益再交易金额）将不超过该额度。若单笔交易存续期超过授权期限，授权期限将自动顺延至该笔交易终止。该议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交公司股东大会审议。

6亿元闲置募集资金拟进行现金管理 提升资金收益

在保障募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高闲置募集资金使用效率，增加资金收益，董事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。具体而言，公司拟使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品或存款类产品。资金在上述额度内可滚动使用，投资期限不超过12个月。

董事会授权公司经营层在上述投资额度、期限及品种范围内行使投资决策权，包括选择产品发行主体、确定现金管理金额、挑选产品品种及签署相关合同等，具体由公司财务部门组织实施。该议案表决结果同样为9票同意、0票反对、0票弃权。

表：天赐材料董事会第四十一次会议审议通过议案核心内容

公司表示，上述两项议案的实施有助于提升公司风险抵御能力及资金管理水平，符合公司及全体股东的利益。相关具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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