证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2026-005

通化东宝药业股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）于2026年1月15日以通讯方式召开了第十一届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

根据公司发展需要，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，经与会董事表决，一致同意聘任关东亮先生、范朴先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满为止。

关东亮先生、范朴先生具备履行高级管理人员职责所必需的专业知识，相关素养和工作经验，能够胜任高级管理人员的工作。关东亮先生、范朴先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规的规定。

关东亮先生、范朴先生简历见附件。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2026年1月16日

高级管理人员简历：

关东亮先生，满族，出生于1984年4月，硕士研究生学历。2006年毕业于北京大学化学专业，2024年毕业于浙江大学工商管理专业。2006年9月至2010年9月任上海恒瑞医药有限公司药化高级研究员；2010年9月至2013年3月，任北京奥科速医药科技有限公司技术研发总监；2013年6月至2018年3月，任浙江海正药业股份有限公司上海分公司总经理、研究所所长；2018年5月至2020年6月，任北京修正创新药物研究院有限公司副总经理兼国际药物研究院院长；2020年9月至2021年10月，任石药控股集团有限公司新药项目管理总监、高级战略规划经理；2021年10月至2022年2月，任长春金赛药业有限责任公司战略规划副总监；2022年7月至2025年8月任东宝实业集团股份有限公司运营总监，副总经理；2025年8月起，任通化东宝研发及生产负责人。现任通化东宝副总裁，负责研发及生产。

截至本公告日，关东亮先生未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》中关于不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

范朴先生，汉族，出生于1981年12月，硕士研究生学历。2004年毕业于中国人民大学会计学专业；2006年毕业于中国人民大学企业管理专业。2006年8月至2010年2月任普华永道中天会计师事务所北京分所资深审计师；2010年2月至2014年3月任华润集团有限公司财务部高级经理；2014年3月至2018年12月任华润医药集团有限公司财务部外派财务总监；2019年1月至2024年9月任华润生物医药有限公司副总经理兼财务总监；2024年9月至2025年3月任悦康药业集团股份有限公司首席财务官；2025年3月加入通化东宝，任通化东宝业财部负责人。现任通化东宝副总裁，负责投资。

截至本公告日，范朴先生未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》中关于不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2026-006

通化东宝药业股份有限公司

关于控股股东股份解押及再质押公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 重要内容提示:

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东东宝实业集团股份有限公司（以下简称“东宝集团”）及其一致行动人合计持有公司股份641,362,975股，占公司目前股份总额的32.75%；东宝集团及其一致行动人持有公司股份累计质押数量（本次解押及再质押后）为562,439,472股，占其及一致行动人所持有公司股份总额的87.69%，占公司目前股份总额的28.72%。其中：东宝集团持有公司股份619,500,796股，占公司目前股份总额的31.63%，东宝集团持有公司股份累计质押数量（本次解押及再质押后）为562,439,472股，占其所持有公司股份总额的90.79%，占公司目前股份总额的28.72%。

2026年1月15日,本公司接到东宝集团关于股份解押及再质押相关情况的告知函,具体情况如下:

一、公司控股股东本次股份质押解除的具体情况

东宝集团分别于2026年1月13日、2026年1月14日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了将质押给中国银行股份有限公司通化分行的55,350,000股无限售条件流通股质押解除手续。具体情况如下：

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二、公司控股股东及其一致行动人股份质押的具体情况

（一）控股股东本次股份质押基本情况

东宝集团分别于2026年1月13日、2026年1月14日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了将持有的55,350,000股无限售条件流通股质押给中国银行股份有限公司通化分行的质押手续。具体情况如下：

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上述质押于中国银行股份有限公司通化分行的股份主要用途是补充流动资金，不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

（二）控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

截至公告披露日，东宝集团及其一致行动人累计质押股份情况如下：

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注：以上变动比例计算结果可能因保留位数原因存在差异。

三、公司控股股东及其一致行动人股份质押情况

（一）控股股东及其一致行动人未来半年和一年内将到期的质押股份情况

东宝集团未来半年内将到期的质押股份数量为98,000,000股，占其所持有股份比例15.82%，占公司总股本比例5.00%，对应融资余额39,500万元；未来一年内将到期(不含半年内到期质押股份)的质押股份数量为115,500,000股,占其所持有股份比例18.64%，占公司总股本比例5.90%，对应融资余额49,500万元。东宝集团具备资金偿还能力，还款资金来源包括营业收入、股票红利、投资收益及股份减持等。

（二）截至公告披露日，东宝集团不存在非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情形。

（三）控股股东及其一致行动人质押事项对上市公司影响

1、可能对公司生产经营产生的影响：

控股股东本次股份质押不会对公司生产经营产生任何影响。

2、可能对公司治理产生的影响：

控股股东本次股份质押不会对公司治理产生任何影响，不会导致实际控制权发生变更。

3、可能对控股股东履行业绩补偿义务产生影响：

控股股东不存在须履行的业绩补偿义务。

（四）控股股东本次质押所融资金的具体用途及预计还款资金来源

本次质押所融资金具体用途：补充流动资金。

预计还款资金来源：营业收入、股票红利、投资收益及其他收入等。

（五）控股股东资信情况

1、基本情况

东宝集团注册时间：1992年10月20日；注册资本25,900万元；注册地址：通化县东宝新村；主营业务：建筑材料、机械设备购销，进口（国家限定一、二类商品除外）生产所需原辅材料、机械设备零配件；企业经营本企业或本企业成员企业、自产产品及相关技术出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营合作生产及开展“三来一补”业务；项目投资。（以下项目在分公司经营）；生物制品、中成药品、化学药品、医疗器械、食品、保健品、化妆品研发、生产、销售；医药技术服务、成果转让；企业管理咨询、健康管理咨询；人参种植、初加工；智能化信息工程开发、设计、施工；从事网络科技领域内的技术开发、服务；餐饮宾馆、购物广场、休闲健身、室内娱乐服务；儿童乐园、影院、停车场服务；超级市场综合销售；场地租赁，房屋租赁，摊位出租，商品促销服务，商场管理，物业管理，广告设计发布；自来水的生产和供应；热力供应服务。

2、主要财务数据 单位：万元

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3、偿债能力指标

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4、控股股东发行债券情况：不存在。

5、控股股东因债务问题涉及重大诉讼或仲裁情况：不存在。

6、东宝集团应结合自身资金实力、可利用的融资渠道及授信额度等，分析是否存在偿债风险。

东宝集团主要资金来源有营业收入、股票分红、投资收益及其他收入。从目前财务状况上看，资产负债率相对较高，营收水平不够高，流动比率、速动比率、现金比率指标相对比较低，主要原因是投资项目，资金仍有占用，在研的产品还需研发投入，给偿还债务带来一定的压力和风险。但从东宝集团的长远发展前景上看，现投入的项目，在研的产品，将逐步进入回收期，经营能力逐渐向好，现金流入量也将逐渐改善。

东宝集团可利用的融资渠道为银行及其他金融机构（包括信托投资公司、证券公司等），授信额度为599,600万元。东宝集团将加大经营力度，加快研发成果转化，加快资金回笼，降低质押融资金额，合理控制质押比例，促使企业良性健康发展。

（六）控股股东与公司交易情况

2024年度，本公司与控股股东东宝集团及主要子公司发生的关联交易情况:

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上述关联交易均为公司日常经营发生的关联交易，不存在损害公司利益的情形。公司与东宝集团及其下属公司之间不存在其他资金往来，对外担保、对外投资等重大利益往来情况。

（七）质押风险情况评估

东宝集团目前已存在高比例股份质押。形成的具体原因为历年累计的项目投入、研发投入。若股价变动，会导致补充质押不足的风险，银行授信额度减少的风险以及出现平仓或被强制平仓的风险。面对可能出现的风险：东宝集团将压缩投资规模，加大经营力度，盘活存量资产，加快研发成果转化，加快资金回笼，降低质押融资金额，合理控制质押比例。同时将采取包括但不限于追加担保、提前还款，减持股份等措施应对可能产生的风险。采取以上措施不仅要降低质押风险，也能更好地支持上市公司发展，维护中小股东利益，使企业步入良性健康发展的轨道。

公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2026年1月16日