兴业科技股东会审议通过多项议案最高同意比例达99.84%_全局洞察

兴业科技股东会审议通过多项议案最高同意比例达99.84%

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2026-05-19 20:13:39

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5月19日，兴业皮革科技股份有限公司（证券代码：002674）以现场投票与网络投票相结合的方式召开股东会。会议由公司董事会召集，董事长吴华春主持，召开地点为福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室。

本次会议出席情况如下：参加现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共57名，代表股份数111,933,800股，占公司有效表决权股份总数的37.87%。其中，现场会议出席股东及授权代表3名，代表股份108,187,000股，占比36.61%；网络投票股东54名，代表股份3,746,800股，占比1.27%；中小股东55名，代表股份4,592,300股，占比1.55%。公司董事、高级管理人员列席会议，北京国枫律师事务所律师对会议进行见证。

会议审议通过了11项议案，具体表决结果如下：

议案名称	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例	中小投资者同意股数	中小投资者同意比例
关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案	111,611,500	171,900	150,400	99.7121%	——	——
关于公司2025年度董事会工作报告的议案	111,558,900	171,900	203,000	99.6651%	——	——
关于公司2025年度财务决算报告的议案	111,547,400	183,400	203,000	99.6548%	——	——
关于公司2025年度利润分配预案的议案	111,527,600	183,400	222,800	99.6371%	4,186,100	91.1548%
关于续聘会计师事务所的议案	111,553,700	177,100	203,000	99.6604%	4,212,200	91.7231%
关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案	4,205,900	183,400	203,000	91.5859%	4,205,900	91.5859%
关于2026年度日常关联交易预计的议案	4,205,900	183,400	203,000	91.5859%	4,205,900	91.5859%
关于公司为子公司提供担保额度的议案	111,547,400	183,400	203,000	99.6548%	4,205,900	91.5859%
关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案	111,547,400	183,400	203,000	99.6548%	4,205,900	91.5859%
关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	111,749,200	183,400	1,200	99.8351%	4,407,700	95.9802%
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	111,580,200	203,200	150,400	99.6841%	4,238,700	92.3002%

其中，《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》和《关于2026年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，关联股东福建省万兴股权投资合伙企业（有限合伙）、福建省春宏股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。《关于公司为子公司提供担保额度的议案》和《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》需经出席会议股东所持有效表决权股份总数2/3以上通过，其余议案需经1/2以上通过。

此外，独立董事向会议提交了《2025年度独立董事述职报告》，北京国枫律师事务所律师出具法律意见，认为本次股东会的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序和结果均合法有效。

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