2026年5月20日，上海全筑控股集团股份有限公司（证券代码：603030，证券简称：全筑股份）在上海市徐汇区南宁路1000号全筑大厦18楼召开股东会。本次会议由董事会召集，董事长朱斌先生主持，采用现场投票和网络投票的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议出席情况如下：

公司在任董事9人，全部列席会议；董事会秘书孙海军先生及高管张树祥先生、全巍先生列席会议。本次会议审议的议案中，部分议案未获通过，具体表决情况如下：

通过议案

1. 《2025年度董事会工作报告》：A股股东同意票数484,808,252股，同意比例98.5168%；反对票数5,499,136股，反对比例1.1174%；弃权票数1,799,600股，弃权比例0.3658%。
2. 《关于公司2025年度利润分配的议案》：A股股东同意票数481,270,152股，同意比例97.7978%；反对票数8,382,449股，反对比例1.7033%；弃权票数2,454,387股，弃权比例0.4989%。
3. 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》：A股股东同意票数484,497,652股，同意比例98.4537%；反对票数5,036,249股，反对比例1.0234%；弃权票数2,573,087股，弃权比例0.5229%。

未通过议案

1. 《关于变更公司名称及证券简称的议案》：A股股东同意票数60,872,419股，同意比例12.3697%；反对票数430,953,769股，反对比例87.5731%；弃权票数280,800股，弃权比例0.0572%。
2. 《关于调整董事会成员人数的议案》：A股股东同意票数60,472,619股，同意比例12.2885%；反对票数431,015,569股，反对比例87.5857%；弃权票数618,800股，弃权比例0.1258%。
3. 《关于阶段性下调公司经营管理层高管薪酬标准的议案》：A股股东同意票数57,968,619股，同意比例12.8358%；反对票数392,733,779股，反对比例86.9623%；弃权票数911,100股，弃权比例0.2019%。
4. 《关于修订公司章程及相关配套附件文件的议案》：A股股东同意票数59,465,019股，同意比例12.0837%；反对票数431,216,669股，反对比例87.6266%；弃权票数1,425,300股，弃权比例0.2897%。
5. 《关于提请股东会授权董事会办理本次提案所涉及相关事宜的议案》：A股股东同意票数59,145,570股，同意比例12.0188%；反对票数431,526,118股，反对比例87.6894%；弃权票数1,435,300股，弃权比例0.2918%。

关于议案表决的有关情况说明：

• 议案6（《关于阶段性下调公司经营管理层高管薪酬标准的议案》）为涉及关联股东回避表决的议案，相关股东已回避表决，同意该议案的有表决权股份数未达到出席本次股东会的公司非关联股东所持的有表决权股份总数的过半数，未获通过。
• 议案4（《关于变更公司名称及证券简称的议案》）、议案5（《关于调整董事会成员人数的议案》）和议案7（《关于修订公司章程及相关配套附件文件的议案》）以特别决议程序表决，同意该等议案的有表决权股份数未达到出席本次股东会的公司股东所持的有表决权股份总数的三分之二以上，均未获通过。

上海市方达律师事务所胡姝雯、于博豪律师对本次股东会进行了见证，认为本次股东会的召集、召开程序符合相关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效，本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

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