证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临2026-020

东方航空物流股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月18日

(二)股东会召开的地点：上海虹桥国际机场希尔顿酒店3楼虹桥厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司2025年年度股东会由董事会召集，经全体董事共同推举，由董事王建民主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议全部议案，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事长郭丽君因临时公务出差未出席会议，独立董事凌鸿因临时公务出差未出席会议。

2、董事会秘书万巍出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：公司2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：公司2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于聘用公司2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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2、累积投票议案

(1)、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

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(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案均为普通决议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：邱天元、马传铮

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2026年6月19日

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临2026-021

东方航空物流股份有限公司

第三届董事会2026年第6次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》的有关规定，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2026年第6次会议于2026年6月18日以现场和视频结合方式召开。公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会应出席董事11人，实际出席董事11人。董事长郭丽君因公务原因未亲自出席，委托董事王建民代为出席并表决；独立董事凌鸿因公务原因未亲自出席，委托独立董事季卫东代为出席并表决。经全体董事推举，本次会议由董事王建民主持，公司高级管理人员列席会议。

会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于公司2026年度工资总额预算方案的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第6次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于公司及经理层成员2026年度经营业绩考核指标的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第6次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

同意增补王海涛为公司战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及安全与环境委员会委员；增补张鸿雁为公司战略委员会委员；增补钟中为公司审计委员会委员；朱坚不再担任公司战略委员会委员。上述人员任期与本届董事会任期一致。调整后，公司第三届董事会各专门委员会组成成员如下：

战略委员会：郭丽君（主任委员）、张戬、陈颂铭、王海涛、张鸿雁

审计委员会：赵蓉（主任委员）、季卫东、陈颂铭、朱坚、钟中

提名委员会：凌鸿（主任委员）、赵蓉、季卫东、朱坚、王海涛

薪酬与考核委员会：季卫东（主任委员）、凌鸿、赵蓉、朱坚、王海涛

安全与环境委员会：王建民（主任委员）、陈颂铭、凌鸿、朱坚、王海涛

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2026年6月19日