截至2025年12月26日收盘，国电南瑞（600406）报收于22.77元，较上周的22.84元下跌0.31%。本周，国电南瑞12月24日盘中最高价报23.14元。12月26日盘中最低价报22.71元。国电南瑞当前最新总市值1805.54亿元，在电网设备板块市值排名1/123，在两市A股市值排名83/5181。

本周关注点

• 公司公告汇总：国电南瑞2026年拟开展额度不超过32.25亿元人民币的外汇套期保值业务。
• 公司公告汇总：公司第九届董事会第十次会议聘任罗汉武为总经理，并审议通过多项治理制度修订。
• 公司公告汇总：2021年限制性股票激励计划部分解锁，共1,276名激励对象合计解除限售11,851,404股。
• 公司公告汇总：股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》等多项议案。
• 公司公告汇总：公司拟在2026年度与关联方发生租赁及综合服务关联交易总额不超过40,983.24万元。

国电南瑞科技股份有限公司于2025年12月30日召开第九届董事会第十次会议，审议通过聘任罗汉武为公司总经理的议案。罗汉武现任国网电力科学研究院有限公司董事、党委副书记，国电南瑞科技股份有限公司总经理、党委副书记，未持有公司股票，与主要股东无关联关系，聘期至本届董事会届满。

董事会会议同时审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予第二期、预留授予第一期解除限售条件成就的议案》，确认1,276名激励对象符合解除限售条件，合计解除限售11,851,404股，其中首次授予部分11,658,996股，暂缓授予部分21,888股，预留授予部分170,520股。公司层面和个人绩效考核均已达标，相关事项合法合规。

公司拟在2026年度开展外汇套期保值业务，额度不超过32.25亿元人民币（含等值外币），结合存量业务，预计任一交易日最高合约价值不超过33.69亿元人民币。该事项已获董事会审议通过，不构成投机行为，旨在对冲汇率波动风险。

2025年第二次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修订的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》《关于部分募投项目结项、终止及变更与节余资金永久补充流动资金的议案》《关于变更会计师事务所的议案》以及选举陈春武为董事的议案。会议表决程序合法有效。

公司拟在2026年度与关联方发生关联交易，包括租赁关联方房产和服务，总支出不超过40,983.24万元，其中租赁费用上限6,151.66万元，通勤服务租金不超过1,932.97万元，接受综合管理服务费用不超过32,898.61万元；同时将闲置房产出租予关联方，收入不超过1,854.56万元。交易定价参照市场价或评估价，已由董事会审议通过。

因工作变动，丁海东辞去公司董事职务，职工代表大会选举陈刚为第九届董事会职工董事，任期至本届董事会届满。

公司发布多项制度修订文件，涵盖《董事会审计与风险管理委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会科技创新委员会议事规则》《董事会环境、社会及治理（ESG）委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会秘书工作制度》《信息披露事务管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《内幕信息及知情人管理制度》《投资者关系管理制度》《董事和高级管理人员所持公司股份及变动管理办法》《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》等，进一步完善公司治理结构。

公司设立阿曼分公司，强化国际化布局。同时修订《总经理工作细则》，明确总经理主持日常经营管理工作，组织实施董事会决议，并建立总经理办公会议制度作为主要决策机制。

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