股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2026-033

北京三元食品股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减少

注册资本通知债权人公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人原因

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月22日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》；并于2026年6月10日召开2025年年度股东会，审议通过相关议案。根据公司2022年限制性股票激励计划的相关规定，结合公司2025年度业绩完成情况，公司股权激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未全部达成，解除限售条件未成就，公司拟对144名激励对象持有的第三个解除限售期相应的453.1639万股限制性股票进行回购注销。根据《上市公司股权激励管理办法》、股权激励计划的相关规定，公司拟以自有资金，对上述144名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共453.1639万股进行回购注销。此次回购注销完成后，公司总股本将由1,502,089,065股变更为1,497,557,426股，公司注册资本将由人民币1,502,089,065元变更为人民币1,497,557,426元（详见公司2026-010、018、019及032号公告）。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（简称“公司法”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据公司法等相关法律法规的规定以书面形式向公司提出，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式：

债权人可采用现场、邮寄、电子邮件申报：

1、债权申报登记地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街8号

2、申报时间：2026年6月19日至2026年8月2日（工作日9:30-11:00；13:30-16:30）

3、联系人：董事会办公室

4、联系电话：010-56306020

5、电子邮箱：zhengquanbu@sanyuan.com.cn

6、邮政编码：100163

7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到文件日为准；请注明“申报债权”字样。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司

2026年6月19日

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2026-034

北京三元食品股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）本次会议的通知于2026年6月15日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。

（三）会议时间：2026年6月18日

召开方式：通讯会议方式

（四）本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。

（五）公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》；

鉴于公司第九届董事会独立董事由蒋林树先生变更为徐海音女士，公司第九届董事会专门委员会调整为：

1、战略委员会由袁浩宗先生、姚宇先生、倪静女士、郑登津先生和徐海音女士五人组成，并选举袁浩宗先生任主任。

2、提名委员会由徐海音女士、袁浩宗先生、黄震先生、倪静女士和郑登津先生五人组成，并选举徐海音女士任主任。

3、审计委员会由郑登津先生、姚宇先生、曾焜先生、倪静女士和徐海音女士五人组成，并选举郑登津先生任主任。

4、薪酬与考核委员会由倪静女士、袁浩宗先生、姚宇先生、郑登津先生和徐海音女士五人组成，并选举倪静女士任主任。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2026年6月19日