杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（证券代码：688288，证券简称：鸿泉技术）于2025年12月4日发布公告称，为进一步优化公司治理结构，提升规范运作水平，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《公司章程》修订及部分治理制度制定、修订议案。此次调整涉及公司经营宗旨、股份总数、董事会构成、高管设置等核心条款，并同步更新多项治理制度，以适应最新监管要求及公司发展需求。

《公司章程》核心条款修订要点

公司结合浙江省市场监督管理局规范要求及自身实际，对《公司章程》多项条款进行修订，主要变化如下：

本次修订中，股份总数由100,643,920股调整为99,813,704股，缩减830,216股，总股本结构仍为单一普通股。经营宗旨从“降低交通运输代价”更新为“智能重塑交通”，凸显公司向智能化转型的战略方向。董事会构成方面，职工代表董事设置调整为“职工人数三百人以上时”方可设立，进一步优化治理架构灵活性。此外，副总经理人数明确为3~8名，法定代表人产生方式明确为“董事会选举”，表决方式细化为“记名投票”，多项修订均旨在提升决策规范性。

治理制度体系全面升级

为匹配最新监管法规要求，公司同步对13项治理制度进行系统性调整，具体如下：

本次调整中，公司废止《监事会议事规则》，并新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《离职管理制度》，进一步完善高管约束激励机制。同时，对《董事会议事规则》《股东会议事规则》等10项核心制度进行修订，重点强化独立董事工作机制、关联交易管理、募集资金使用等环节的规范性。上述制度中，11项需提交股东大会审议，2项（《离职管理制度》《独立董事专门会议实施细则》）由董事会审议即可生效。

后续安排与治理意义

公告显示，《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后将授权董事会办理工商变更登记备案手续，最终内容以工商登记机关核准为准。治理制度调整中需提交股东会审议的事项，将与《公司章程》修订案同步履行决策程序。

此次系列修订是鸿泉技术响应《公司法》《证券法》及科创板上市规则最新要求的重要举措，通过明晰治理权责、优化决策流程、完善制度体系，有助于提升公司规范运作水平，为长期高质量发展奠定基础。市场分析认为，经营宗旨的更新与治理结构的优化，或将增强公司在智能交通领域的战略聚焦能力。

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