福建海通发展股份有限公司临时股东会于2026年8月31日在福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层召开，会议由公司董事会召集，公司董事长曾而斌主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。本次会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及代理人共355人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为987468451股，占公司有表决权股份总数的比例为71.82%。公司在任董事7人全部列席，其中独立董事齐银良以线上通讯方式出席，副董事长、总经理郑玉芳，董事、副总经理、财务总监刘国勇，董事会秘书黄甜甜列席本次会议。

本次会议共审议6项非累积投票议案，所有议案均获通过，无否决议案。相关出席会议股东及代理人持股情况如下：

各项议案的A股表决情况如下：

该议案为《关于<福建海通发展股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。

该议案为《关于<福建海通发展股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

该议案为《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

该议案为《关于追加全资子公司融资租赁业务担保额度的议案》。

该议案为《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

该议案为《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。

本次会议涉及重大事项的5%以下股东表决情况如下：

本次会议中，议案1至议案3、议案6为特别决议议案，已获得出席股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案4至议案5为普通决议议案，已获得出席股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。本次会议议案1至议案5对中小投资者单独计票，所有审议议案均不涉及回避表决，全部审议通过。

本次股东会由福建天衡联合（福州）律师事务所律师陈韵、姚雅靖见证，律师出具结论意见认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

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